ABD, MEXC kripto borsasını yaptırım delme ve siber suç bağlantıları nedeniyle finans sisteminden çıkardı

FinCEN, Seyşeller merkezli MEXC Global'in 2021 Mayıs'ından 2026 Mayıs'ına kadar en az 16 milyar dolarlık yasa dışı akışa aracılık ettiğini bildirdi; ABD bankaları ve kişileri artık borsayla yapılan transferler nedeniyle ikincil yaptırım riskiyle karşı karşıya.

ABD Hazinesi'ne bağlı Finansal Suçları Soruşturma Ağı (FinCEN), Seyşeller merkezli MEXC Global borsasını ABD finans sistemine erişimden men etti. Kurumun açıklamasına göre, 40 milyonun üzerinde kullanıcısı olan platform, 2021 Mayıs'ı ile 2026 Mayıs'ı arasında en az 16 milyar dolarlık yasa dışı işleme imkân verdi. Bu işlemlerin siber suçlarla ve İran, Kuzey Kore ve Rusya'nın yaptırımlardan kaçınma girişimleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.

FinCEN sorunun kaynağını MEXC'nin kara para aklamayla mücadele politikalarındaki ve müşteri kimlik tespiti ile doğrulama süreçlerindeki eksikliklere bağladı. Kurum, platformun bu alanlardaki denetim mekanizmalarının zayıf olduğunu ortaya koydu.

Kararın sonucu olarak ABD'deki bankalar ve bireyler, MEXC Global ile fon transferi yapmaları hâlinde ikincil yaptırımlarla ya da yaptırım uygulamalarıyla karşılaşabilecek. MEXC ise açıklamasında platformun normal şekilde çalıştığını, kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve kendi kontrol mekanizmalarına yönelik bağımsız bir inceleme başlattığını bildirdi.